בנק המדינה הטורקי Halkbank ומשרד המשפטים האמריקאי הגיעו להסכם דחיית תביעה, כך עולה מתיקי בית המשפט שנחשפו ביום שני, מה שעשוי להביא לסיום ההליכים המשפטיים המתנהלים.
התובע הכללי של מחוז דרום ניו יורק, ג'יי קלייטון, כתב במכתב לשופט בית המשפט המחוזי ריצ'רד ברמן כי משרד המשפטים "סבור שהסדר זה בעניין האישומים נגד Halkbank, בתנאים המפורטים בהסכם, הוא לטובתה של ארצות הברית".
"הסכם זה של Halkbank מקדם את האינטרסים המובהקים של ארצות הברית במאבק במימון טרור ובתמיכה כספית בממשלת איראן", כתב התובע הכללי.
"לפיכך, הסכם זה משרת באופן מובהק את האינטרס הציבורי. האינטרסים של הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ שמקדם ההסכם הם ייחודיים ויוצאי דופן", הוסיף והתייחס למאמצים הדיפלומטיים של טורקיה שסייעו לשחרור בני ערובה ישראליים בעזה ולהפסקת אש ב-2025 במובלעת הפלסטינית ההרוסה ממלחמה.
על פי ההסכם, Halkbank תשתף פעולה עם צד שלישי כדי לבחון את מאמציה לעמידה בסנקציות ובחוקי איסור הלבנת הון, כך מסר משרד המשפטים.
דו"ח עוקב יוגש למשרד האוצר, למשרד לפיקוח על נכסים זרים (OFAC) ולמשרד התובע הכללי של ארצות הברית "כדי לתקן את העבירה המיוחסת בכתב האישום המחליף", כתב קלייטון.
ההסכם יצטרך לקבל את אישור בית המשפט, והשופט ברמן אמר כי הנושא יידון במהלך דיון שנקבע מראש ליום רביעי.
אין עבירה, אין קנסות
בהצהרה שפורסמה בפלטפורמת הגילוי הציבורי של טורקיה (KAP), Halkbank מסרה כי במסגרת ההסכם עם משרד התובע הכללי של מחוז דרום ניו יורק, Halkbank לא תודה בעבירה פלילית ולא תשלם קנסות שיפוטיים או מנהליים.
בהצהרה נמסר כי ההסכם מחייב חברה מומחית להגיש דוח ציות ל-OFAC, עם העתק שיימסר לתובעים. לאחר מכן, Halkbank ומשרד התובע הכללי של ארצות הברית יבקשו במשותף את סגירת התיק בבית המשפט המחוזי של ארצות הברית במחוז הדרומי של ניו יורק.
ברגע שבית המשפט יאשר את סגירת התיק, ההליכים הפליליים נגד הבנק בארצות הברית – הנמשכים כ-9 שנים – ייסגרו סופית.
משרד הנכסים הזרים הודיע גם לבנק כי הוא סוגר את הבדיקה המנהלית ללא נקיטת צעדים נוספים.
Halkbank מסר כי ההסדר צפוי לחזק את מצבו הפיננסי על ידי שיפור הגישה למימון בינלאומי, לרשתות בנקאות מתכתבת ולשווקים גלובליים.
"בנקנו, המשרת את כלכלת ארצנו מזה 88 שנים, ימשיך לקיים את פעילותו בהתאם לכל התקנות המקומיות והבינלאומיות, באופן יציב, אמין וחלקה, כפי שעשה בעבר, וימשיך לתרום לצמיחתן של שתי המדינות.
