שלטונות טורקיה והאינטרפול פשטו על רשת הונאת מט״ח עולמית המקושרת לישראל שפגעה במשקיעים ברחבי העולם, והיקף ההונאה מוערך בכ-266 מיליון דולר.
הפעילות כוונה ללמעלה מ-40 משרדי הונאה בטורקיה. במעצרי שחרית נעצרו 201 חשודים ברמות ניהול גבוהות, וחומרים דיגיטליים הוחרמו ממשרדי ההונאה. בין העצורים נמצאים 15 אזרחים ישראלים שכיהנו בתפקידי ניהול מרכזיים ברשת.
השלכות המבצע כללו פעולות סימולטניות נגד 28 חברות, 42 מוקדי טלפוניה ו-248 חשודים ב-286 כתובות באיסטנבול ומוגלה, ובהן יחידות של אינטרפול שהשתתפו בפעולות.
שר המשפטים הטורקי אקין גורלק הכריז ביום שישי על מבצע רחב היקף שמטרתו רשת הונאה בינלאומית הקשורה לישראל.
גורלק הצהיר שרשת זו פעלה במעטה של מוקדי טלפוניה ופגעה באזרחים זרים באמצעות מודעות ברשתות החברתיות שהבטיחו תשואות גבוהות בהשקעות במט״ח ובמטבעות קריפטו.
לפי פרטיוּת שנמסרו על ידי גורמים טורקיים, הרשת מנהלת אימפריית הונאה עולמית נרחבת כבר למעלה מעשור.
שורשי הרשת הועדו ישירות לתחילת שנות ה־2010, תקופה שכונתה על ידי הכתבת החקירה סימונה ויינגלס מהעיתון The Times of Israel כ”זאבי תל אביב”. סדרת כתבות פורצת דרך שלה משנת 2016 חשפה תעשיית אופציות בינאריות מקומית ענפה הפועלת ממרכזים מסחריים וטכנולוגיים בישראל.
בשל לחץ בינלאומי כבד, הכנסת הישראלית אסרה רשמית את תעשיית האופציות הבינאריות המקומית באוקטובר 2017.
מומחים ציינו כי האיסור לא פירק את הרשתות אלא אילץ אותן לייצא את פעילות ההונאה מחוץ לישראל, בעוד מטה הרשת נשאר בתל אביב.
הפרויקט לדיווח על פשע מאורגן ושחיתות (OCCRP) חשף בעבר שני תאים מהרשת, וגילה כי היא הונתה לפחות 32,000 אנשים בשווי כולל העולה על 275 מיליון דולר.
הרשת כוונה אל משקיעים תמימים באירופה, אסיה ואפריקה, וגזלה מיליארדי דולרים מחסכונותיהם.
לפי המודיעין שפענחו הגורמים הטורקיים, המטה הישראלי הורה שלא לכוון את הרשת כלפי אזרחים ישראלים ואזרחי ארצות הברית, בעוד שמשקיעים ברחבי העולם היו מטרות פתוחות לסוכני ההונאה.
הגורמים הטורקיים מסרו לעיתונאים פרטים נוספים על אופן פעולת רשת ההונאה.
תהליך הגיוס
הקמות מקומיות של מערכי הונאה הוקמו על ידי מפעילים אזוריים שקיימו קשר עם הרשתות הישראליות, כך לפי הגורמים הטורקיים.
חברות חיפוי של מוקדי טלפוניה הוקמו בקניוני עסקים תחת שמות זרים כדי להסתיר את הבעלות האמיתית של הרשת.
מודעות דרושים פורסמו בפנייה לדוברי שפות שונות, בין היתר יפנית, הינדי, צרפתית וספרדית.
המגויסים הועסקו כ«סוכני המרה» להבאת השקעות ראשוניות ו«סוכני שימור» להגברת ההפסדים של הקורבנות.
המתמודדים עברו תכנית הכשרה בת שבוע שבה הוקצו להם שמות קוד וסיפורי רקע מזויפים, למשל בוגר אוקספורד, כדי לרכוש אמון אצל היעדים.
לפני תחילת העבודה נדרשו המועמדים לעבור בדיקות פוליגרף כדי לשלול קשרים עם רשויות אכיפת חוק, והעובדים נבדקו שוב בפוליגרף באופן תקופתי.
דינמיקת הפעילות
משרדי הרשת פעלו לפי פרוטוקולי סודיות קיצוניים לשמירת חשאיות.
טלפונים ניידים אישיים נאסרו במשרדים, הושמעה מוזיקה רועשת באופן רצוף כדי להסתיר קולות ברקע, והעובדים נאסרו מלדבר עברית בתוך מתחמי מוקדי הטלפוניה.
מבקרים חיצוניים, כולל עובדי ניקיון, נמנעו תמיד מכניסה למרחבי המשרד.
שיחות אל הקורבנות נעשו באמצעות מספרי טלפון מזויפים שתואמו לקידומת של מדינת היעד כדי למנוע זיהוי המתקשר.
המומאשלים הובילו את הקורבנות לפלטפורמות מזויפות שפעלו תחת רישיונות פיננסיים בתשלום שהושגו ממדינות כגון דרום אפריקה.
כשהצטברו תלונות נגד פלטפורמה מסוימת, נטשה הרשת את המותג והעבירה את הקורבנות לפלטפורמות מזויפות שנרשמו חדשות לבקרים.
כדי להטעות את המשקיעים, הממשקים הציגו רווחים מדומים בשוק והרשו משיכות התחלתיות קטנות כדי לבנות אמון.
כאשר הפקדות הגיעו לרמות רצויות, נחסמו משיכות, הותאמו יתרות למספרים שליליים והקורבנות איימו בפעולות משפטיות אלא אם כן ישלמו כספים נוספים.
במציאות לא התבצעו עסקאות פיננסיות ממשיות; כל העסקאות והיתרות בשווקים הוצגו כתסריטים מדומים.
כיצד מעורבת ישראל?
הגורמים הטורקיים מסרו כי הרשת החלה בישראל ובדרום קפריסין שבשלטון הרפובליקה הקפריסאית כבר בתחילת שנות ה־2000.
חוק ישראלי משנת 2017 אסר על פעילויות הונאה מקומיות וכפה העברה של פעילויות בלתי חוקיות החוצה למדינות כמו דרום קפריסין, גאורגיה, אוקראינה, בלארוס, בולגריה, אזרבייג'ן, יוון ולבסוף טורקיה.
עפ"י הגורמים הטורקיים, מיליארדי דולרים מהונאות הועברו חזרה לישראל דרך בורסות קריפטו וארנקים קרים.
הטורקים הוסיפו כי שירותי המודיעין הישראליים וקבוצות מאפיוניות מקושרות ניצלו את התשתית הגלובלית לצרכים מבצעיים ולוגיסטיים.
מקור: TRT World
