“נקבע כי הרשת, שפעלה נגד אזרחים במדינות רבות, בעיקר באירופה, במזרח הרחוק ובאפריקה, הגיעה בתוך שנתיים להיקף כספי של כ-13 מיליארד לירות טורקיות, בעסקאות שלפי ההערכות נועדו אך ורק לכיסוי הוצאות משרד ותשלומי שכר.”
שר המשפטים אקין גורלק הודיע כי 175 מתוך 239 החשודים, שנגדם הוצאו צווי מעצר במסגרת החקירה נגד רשת בינלאומית של הונאות פורקס בלתי חוקיות בעלת קשרים לישראל, נעצרו.
גורלק פרסם בחשבון ה-NSosyal שלו הודעה תחת הכותרת: “הנחתנו מכה קשה על רשת הונאה בינלאומית בעלת קשרים לישראל.”
גורלק הדגיש כי בהנהגתו של נשיא טורקיה רג’פ טאיפ ארדואן, טורקיה ממשיכה בנחישות במאבק נגד ארגוני פשיעה לאומיים ובינלאומיים שהופכים את הטכנולוגיה ואת המערכת הפיננסית לכלים לביצוע פשעים. לדבריו, הרשויות עוקבות אחר הכספים שהופקו מפעילות פלילית ומגייסות את כל האמצעים העומדים לרשותן כדי לחשוף את העבריינים, את קשריהם ואת ההכנסות שמקורן בפשיעה.
גורלק מסר כי במסגרת ארבע חקירות נפרדות שנוהלו במהלך השנה על ידי הפרקליטות הראשית של איסטנבול, נמצאו ממצאים שלפיהם חברות מסוימות שפעלו תחת כסות של מוקדי שירות הונו אזרחים זרים באמצעות פרסומות להשקעות בפורקס ובמטבעות קריפטוגרפיים שפורסמו ברשתות החברתיות ובאינטרנט, תוך הבטחות לתשואות גבוהות.
גורלק מסר:
“החקירה התנהלה בתיאום הלשכה לחקירת מימון טרור והלבנת הון בפרקליטות הראשית של איסטנבול, ובשיתוף פעולה בין המחלקה למאבק בפשיעה המאורגנת של המינהלת האזורית של ארגון הביון הלאומי הטורקי (MİT) באיסטנבול לבין המחלקה למאבק בפשעי סייבר של משטרת מחוז איסטנבול. בעקבות ניתוחים של MASAK, ממצאי ה-MİT ויחידות המשטרה ומאות תלונות של קורבנות שהתקבלו באמצעות האינטרפול, התברר כי במבני הבעלות והנהנים הסופיים של החברות הללו קיימת נוכחות משמעותית של גורמים בעלי קשרים לישראל, ונחשפה רשת הונאה מאורגנת שפעלה נגד מדינות שונות.”
“המאבק שלנו יימשך ללא פשרות”
גורלק ציין כי נמצא שהרשת צירפה קורבנות למערכת באמצעות נציגי שירות לקוחות הדוברים שפות שונות, וכי החשודים הציגו בפלטפורמות ההשקעה שבשליטתם נתוני רווח כוזבים, במטרה לשכנע את הקורבנות להפקיד סכומי כסף נוספים.
גורלק מסר את הפרטים הבאים:
“נמצא כי כאשר הקורבנות ביקשו למשוך את כספם, נדרשו מהם תשלומים נוספים בתואנות כגון ‘חסימת חשבון’, ‘מס’ וסיבות דומות, וכי הכספים שהופקדו הועברו לחשבונות בנק ולארנקי קריפטו בחו”ל. נקבע כי הרשת, שפעלה נגד אזרחים במדינות רבות, בעיקר באירופה, במזרח הרחוק ובאפריקה, הגיעה בתוך שנתיים להיקף כספי של כ-13 מיליארד לירות טורקיות, בעסקאות שלפי ההערכות נועדו אך ורק לכיסוי הוצאות משרד ותשלומי שכר.
בעקבות ממצאים אלה, היום בשעה 05:00 נפתח מבצע משולב ובו-זמני ב-286 כתובות באיסטנבול ובמולה, נגד 42 מוקדי שירות השייכים ל-28 חברות ונגד 239 חשודים, בהשתתפות גם יחידות האינטרפול. נכון לשעה 10:00 בוצעו פשיטות על מוקדי השירות, ועד כה נעצרו 175 חשודים. המבצע והפעולות לאיתור ולמעצר החשודים נמשכים.”
השר גורלק הודה לעובדי הציבור שניהלו את החקירה בקפדנות ואמר:
“המאבק שלנו נגד רשתות מאורגנות שמכוונות לעמלם ולחסכונותיהם של אנשים באמצעות הבטחות השקעה כוזבות, והופכות את הטכנולוגיה ואת המערכת הפיננסית הבינלאומית לכלים לביצוע פשעים, יימשך ללא פשרות.”
