היחידה הארצית לחקירות פשיעה כלכלית בישראל (יאל"כ) עיכבה לחקירה את הקבלן פושט הרגל דודי אפל, נשיא בית הדין של הליכוד וח"כ לשעבר עו"ד מיכאל קליינר, וכן את אנשי העסקים איציק ויפה דיין, בחשד למעורבות בפרשת הונאה רחבת היקף.
על פי הדיווחים של רשויות האכיפה המקומיות, החשודים מואשמים בהסתרת זכויות בנכסי נדל"ן ובהברחת נכסים בשווי מוערך של עשרות מיליוני שקלים, תוך ניצול מנגנונים משפטיים כדי לחמוק מדיווח לרשויות. ארבעת החשודים שוחררו לאחר החקירה בתנאים מגבילים, ומעורב נוסף השוהה בחו"ל צפוי להיחקר בהמשך.
חשד להברחת נכסים
במרכז החקירה עומד הקבלן דודי אפל, המצוי בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון מאז שנת 2012. על פי החשד, אפל פעל באופן שיטתי ומתוחכם יחד עם סייעניו כדי להסתיר את בעלותו על נכסים יקרי ערך מנושיו ומהממונה על הליכי חדלות פירעון.
על פי החשד, יתר המעורבים – בהם נשיא בית הדין של הליכוד וח"כ לשעבר עו"ד מיכאל קליינר, וכן אנשי העסקים איציק ויפה דיין – סייעו, כל אחד לפי חלקו, בביצוע הפעולות שיוחסו לפרשה.
במסגרת המהלכים המיוחסים לחשודים, נעשו לפי החשד העברות נכסים ועסקאות שמטרתן הייתה למנוע את תפיסת הרכוש בידי הרשויות ולאפשר לצדדים המעורבים לגרוף רווחים כספיים מנכסים. החשודים נחקרים בחשד לעבירות על פקודת פשיטת הרגל, עבירות הלבנת הון, עבירות מס, קבלת דבר במרמה ועבירות נלוות.
עם המעבר מגלויה לסמויה, החרימו חוקרי היחידה רכוש רב לצורך חילוט עתידי במסגרת ההליך המשפטי.
אפל, שנחשב בשנות ה־80 וה־90 לאחד מקבלני הנדל"ן הבולטים בישראל ולפעיל ליכוד שהיה מקורב לראש הממשלה לשעבר אריאל שרון וליו"ר ש"ס אריה דרעי, הורשע בעבר במתן שוחד בפרשות שונות ונידון ל־3.5 שנות מאסר.
מנגד, הקבלן הדף את ההאשמות ביציאתו מהחקירה וטען כי מדובר בניסיון סחיטה מצד גורמים שלדבריו מנסים להפעיל עליו לחץ כספי.
במקביל, סנגורו ציין כי מדובר באירועים ישנים שנחקרו בעבר, והביע תמיהה על החלטת רשויות החוק לפתוח את התיק מחדש לאחר שנים.
